Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили схему ухилення від сплати податків через тіньовий продаж талонів на пальне. За даними слідства, з 2023 року у місті Дніпро діяла група осіб, яка організувала конвертаційний центр.
Фігуранти закуповували талони на бензин і дизельне паливо у великих виробників та дистриб’юторів, після чого продавали їх за готівку без відображення операцій у податковій звітності.
Для прикриття незаконної діяльності використовували фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.
За попередніми даними, обсяг тіньових операцій перевищив 218 млн грн, унаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.
Під час обшуків в офісах і за місцями проживання фігурантів вилучено талони на пальне обсягом понад 70 тис. літрів, готівку в національній та іноземній валюті на суму майже 1,5 млн грн, а також мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.
