Під час затримання підозрюваних у справі про шахрайство з кредитами . Київська міська прокуратура/Telegram
Столичні правоохоронці заявляють про викриття злочинного угруповання. За матеріалами справи, його учасники нібито підробляли документи і брали в банках мільйонні кредити. П'ятьох фігурантів підозрюють у заволодінні майже 30 мільйонів гривень банків.
Про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури і поліції Києва.
Як інформує столична прокуратура, члени угруповання підшуковували агропідприємства, підробляли документи щодо наявності на їхньому балансі нерухомості та техніки, яку можна використати як заставу під час укладання кредитних договорів. Далі підозрювані звертались до різних банків, надаючи підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видають їх за надійних позичальників, та просили надати їм кредит.
Під час затримання підозрюваних у справі про шахрайство з кредитами. Поліція Києва
Правоохоронці стверджують, що організувала схему 46-річна мешканка Рівного, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років.
"Протягом 2021-2024 років вони за попередньою змовою між собою та чітко розподіленими ролями, з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів", — зазначають у прокуратурі.
За даними правоохоронців, двоє учасників угруповання вели перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один – показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці, четвертий спільник підвозив їм підроблені документи.
У Києві шахраї брали мільйонні кредити нібито на розвиток агробізнесу. Київська обласна прокуратура/Telegram
"На засіданні кредитних комітетів "агробізнесмени" удавали із себе представників успішного агропромислового бізнесу та у результаті їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 – у державному)", — зазначили в прокуратурі.
Як повідомили у поліції Києва, трьох ймовірних фігурантів на чолі із організатокрою шахрайської схеми слідчі затримали у квітні цього року на спробі отримати позику у сумі понад 40 мільйонів гривень.
Наразі поліцейські встановили можливу причетність ще двох "аграріїв" — чоловіків, віком 26 та 55 років, роль яких ймовірно полягала у виготовленні підроблених фінансових документів, а також підпису кредитних договорів.
Наразі усім п'ятьом фігурантам повідомлено про підозри за статтею про шахрайствоч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК УкраїниЇм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Топ дня
Виманила мільйон гривень у дружини полоненого бійця за його повернення додому: на Київщині затримали ймовірну шахрайку 12 грудня, 17:05
Київрада виділила кошти на безкоштовне харчування учнів початкових класів 12 грудня, 16:15
«КМДА, купи БпЛА». У центрі столиці пройшла акція «Гроші на ЗСУ» 12 грудня, 12:44
Справа митрополита УПЦ (МП) Павла: на якому етапі судовий процес Ексклюзивно 11 грудня, 18:41
Організували бізнес на квитках: правоохоронці оголосили підозри десятьом співробітникам «Укрзалізниці» 11 грудня, 18:25
Вибір редакції
Кличко відповів, коли розблокують рух мостами під час тривог в Києві Ексклюзивно
На Київщині занепадає маєток, де жила українська письменниця Марко Вовчок. Будівля має статус пам’ятки
Бігли військові, спортсмени та робот-пес: у Києві провели благодійний забіг Run4Victory на підтримку Нацгвардії України
У Києві відкрилася виставка «Протест/архітектура. Барикади і намети: світ і Україна»
«Мій матч за героїв»: у Києві ветерани на протезах зіграли з зірками у футбол
