Фото: Нацполіція Ексголову банку Аркада і забудовника підозрюють у розтраті грошей вкладників
Гроші, що мали спрямувати на зведення житла, витратили на придбання корпоративних прав у збанкрутілій будівельній фірмі, внаслідок чого проект не був реалізований, а інвестори залишилися без житла.
Поліція Києва разом зі Службою безпеки розслідує шахрайську схему, за якою колишні керівники банку Аркада та забудовник привласнили понад 110 млн грн, призначених для будівництва житлового комплексу у Києві. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у вівторок, 4 березня.
Гроші, що мали спрямувати на зведення житла, витратили на придбання корпоративних прав у збанкрутілій будівельній фірмі, внаслідок чого проект не був реалізований, а інвестори залишилися без житла.
У 2014 році між банком Аркада та будівельною фірмою уклали договір, відповідно до якого, товариство мало звести та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова.
У 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів, а це понад 110 млн грн, придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для «недопущення ризикових ситуацій в майбутньому».
На момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками й мало кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн), та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.
Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши сім’ї інвесторів без житла.
Наразі слідчі поліції Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, — розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, нагадаємо, що експосадовцю АТ Аркада раніше вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою — тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже пів мільярда гривень.
Нагадаємо, поліція Львівщини передала до суду справи за звинуваченням голови обслуговуючого кооперативу у привласненні понад 22 млн грн під час спорудження житлового будинку.
Додамо, ДБР повідомило про підозру колишньому працівнику Львівської митниці, який набув необґрунтованих активів.
