Подробности рассказали в Службе безопасности Украины
Схему переправки денег из России в Украину разоблачили в Киевской области во время спецоперации. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, передают «Комментарии».
Правоохранители нейтрализовали организованную преступную группировку, действовавшую в интересах российских спецслужб. Организаторы схемы переводили деньги в Украину от российских кураторов вражеской агентуре на проведение подрывной деятельности.
В состав организованной преступной группировки входило трое жителей Киевской области. Через сеть анонимных интернет-платформ они принимали «заказы» на покупку, продажу или обмен электронных денег от небанковских запрещенных российских систем. Незаконные операции проводили в своем пункте обмена валют.
У фигурантов уголовного производства провели обыски в офисе и по адресам проживания. Там изъяли документы, компьютерную технику и более 13 миллионов в гривневом эквиваленте.
Организатору схемы сообщили о подозрении в незаконных действиях с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронным деньгам, оборудованием для их изготовления. Досудебное расследование схемы нелегального финансового трафика продолжается.
Ранее портал «Комментарии» сообщал, что в Киеве предприниматели сменили вывески из-за санкций и продолжали работать в Украине, а заработанные деньги в сети ресторанов переводили в Россию. Подробнее об этой схеме – по ссылке.
Напомним, в Киеве два белорусских предприятия ГП «АвтоМАЗ Украина» и ООО «С иностранными инвестициями «Торговый Дом «МАЗ-Украина» перешли в управление национального агентства «АРМА». Подробности — в нашем материале.
Читайте также, как в Киеве провели масштабную спецоперацию по шпионам и наркодилерам.
