Правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої, за даними слідства, ошукали 135 громадян Німеччини на понад 4,3 млн євро. Зловмисники видавали себе за брокерів і фінансових консультантів та переконували потерпілих вкладати кошти через фіктивні інвестиційні платформи. Про це повідомили в Національній поліції України.
За даними слідства, учасники шахрайської схеми контактували з громадянами Німеччини, представляючись фахівцями у сфері фінансів та інвестицій. Вони пропонували потенційним клієнтам заробіток на псевдоброкерських платформах, створюючи видимість законної інвестиційної діяльності.
Після отримання коштів фігуранти переводили активи потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Загальна сума завданих збитків перевищила 4,3 млн євро.
У вересні правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Київській області. Під час слідчих дій вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів США, комп’ютерну техніку, криптогаманці та SIM-картки.
У межах розслідування затримали чотирьох учасників угруповання, зокрема ймовірного організатора. Загалом про підозру повідомили п’ятьом особам.
Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще одному підозрюваному призначили домашній арешт.
За інформацією Національної поліції, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
