СБУ задержала сирийцев за финансирование терроризма

СБУ задержала сирийцев за финансирование терроризма

Фото: СБУ СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии

Разоблачена группировка выходцев из Сирии, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной террористической организации.

В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок», — говорится в сообщении.

По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличных более чем 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, «черную бухгалтерию» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Установлено, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Хавала — это системы вне банковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которые имеют широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

Ранее сообщалось, что на севере Сирии, в городах Эль-Баб и Аазаз, произошло два теракта, в результате которых погибли 10 человек и еще 24 были ранены.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Киевский городской портал PRO-KYIV.in.ua