В Киеве готовили провокации ко Дню Независимости Украины (ФОТО)

Подробности рассказали в Службе безопасности Украины

В Киеве заблокировали подпольные криптообменники, через которые финансировали подготовку к провокациям ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), передают «Комментарии».

По данным украинской спецслужбы, подпольные криптообменники пользовались спросом. Через них можно было проводить анонимные платежи, выводить деньги «в тень» и обналичивать. Ежемесячно через эти учреждения проводили до 30 миллионов гривен. Часть этих денег шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины, отметили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что услугами онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. Через эти учреждения люди получали деньги с запрещенных в Украине электронных российских кошельков — Webmoney, «Яндекс.Деньги», Qiwi и другие. Среди пользователей были и организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Они получали деньги для оплаты «услуг» провокаторов.

Сеть подпольных криптообменников работала с начала 2021 года. Владельцы за свои «услуги» получали от 5% до 10% от суммы денежного перевода. Правоохранители провели в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы пять обысков по местам работы криптообменников.

Во время обысков в сети подпольных криптообменников изъяли доказательства противоправной деятельности, иностранную валюту на миллион гривен, технику, печати и документы фиктивных предприятий. По двум статьям Уголовного кодекса Украины начато уголовное производство. Фигурантам инкриминируют незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам и отмывание доходов, полученных преступным путем. Следственные действия продолжаются. В СБУ добавили, что с начала года трем организаторам аналогичных схем сообщено о подозрении, а материалы уголовных дел направлены в суд.

Напомним, в Киеве заблокировали масштабный механизм вымогательства денег, который организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Из-за незаконного оформления онлайн-кредитов и от коллекторов пострадали более 60 тысяч человек. Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер «годовых» составлял более 1500%. В случае неуплаты денег людям угрожали расправой.

Организаторы привлекли к схеме более 50 «телефонных коллекторов». Наемники звонили «должникам». На людей давили психологически и угрожали. Кроме того, участники схемы направляли в банки и контролирующие учреждения ложную отчетность о задолженности по «кредитам» и пене.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
PRO-KYIV.in.ua