Фото: СБУ Конвертационный центр действовал в Киеве в течение 2019-2020 годов
Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм для предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В Киеве СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра с оборотом 15 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Конвертационный центр действовал в Киеве в течение 2019-2020 годов. Злоумышленники зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.
С их помощью тысячи предприятий, в том числе государственные и коммунальные, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
К организации схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.
В ходе обысков правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
Напомним, СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.
Ранее, СБУ разоблачила схему по растаможиванию импортных автомобилей при участии должностных лиц Полесской таможни.
