Фото: ssu.gov.ua СБУ накрыла мошеннический «брокерский центр»
Мошенники имитировали для вкладчиков трансляцию электронной торговли на международных биржах и показывали рост акций клиентов.
Правоохранители прекратили деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги инвесторов. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс служба СБУ.
Отмечается, что схему организовали трое граждан одной из стран Ближнего Востока.
«По их указанию в центре столицы были созданы три колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что после перечисления злоумышленникам средств через электронные платежные системы клиенту создавали «персональный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.
Также с помощью специально разработанного программного обеспечения для инвесторов имитировали трансляцию электронной торговли на международных биржах. А после решения клиента получить свои деньги ему сообщали о банкротстве компании.
По данным СБУ, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы «инвестиций» колебались от 1 до 5 тысяч долларов США с каждого клиента. Средства легализовали через анонимные криптокошельки.
Во время обыска правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.
В СБУ добавили, что в колл-центрах без официального трудоустройства работали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.
Ранее сообщалось, что в Сумах с помощью колл-центра воровали деньги у иностранцев.
А в Киеве строительная компания вывела в офшоры 500 млн. Злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости.
