Під час процесуальних дій. Фото: Нацполіція
21 учасник злочинної організації постане перед судом за привласнення понад 80 мільйонів гривень вкладників банку.
У січні 2025 року на підставі зібраних доказів слідчі оголосили про підозри причетним до махінацій особам.
Нині обвинувальний акт стосовно 21 учасника злочинної організації скеровано до суду. Щодо інших підозрюваних розслідування зупинене у зв’язку з їх розшуком.
Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 та 3 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).
За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років з конфіскацією майна.
За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, серед обвинувачених — власник збанкрутілого комерційного банку — колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України. Він спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку залучив Голову та членів правління банку, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.
«Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова. Ці уявні об’єкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 100 млн грн. За ці гроші, що належали вкладникам банку, учасники злочинної організації фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості», — нагадали фабулу справи у Нацполіції.
Повідомляється також, що разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Такі дії призвели до того, що у 2021 році банк визнали неплатоспроможним.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації.
Для відшкодування завданих збитків поліція наклала арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2 000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснював — Офіс Генерального прокурора.
Читайте також: «Торгували» рішеннями у судах: СБУ і НАБУ викрили корупційну схему судді та адвоката
Катерина НОВОСВІТНЯ
