Вилучені кошти у шахраїв. Фото: Нацполіція України
Експлуатація українок для відмивання мільйонів євро в Іспанії: у ході міжнародної операції заарештовано 12 учасників злочинної схеми.
Як повідомляє Національна поліція України, зловмисники вербували українок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту в цій країні.
У Нацполіції пояснили, що це дозволяло зловмисникам відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів. За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро.
«Операція завершилася ліквідацією масштабної злочинної мережі: в Іспанії затримано 12 учасників злочинної організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні. Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу», — повідомили у Національній поліції України.
Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.У ході заходів вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти, 73 000 євро та 4 200 доларів готівкою, 200 000 євро в криптовалюті.
Слідство встановило понад 3 000 викрадених кредитних карток та понад 5 000 викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.
Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп’ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти — понад 4,7 млн євро.
Читайте також: «Чоловік з Житомира за завданням з рф заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центрі Рівного».
Катерина НОВОСВІТНЯ
