Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Фото: з відкритих джерел
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що важливо з’ясувати, яким шляхом здобуті кошти, внесені в якості застави за фігурантів справи «Мідас».
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало до Державної служби фінансового моніторингу запити про походження коштів, внесених у якості застави за фігурантів справи «Мідас», про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос.
«Щодо походження застав в рамках кримінального провадження по операції „Мідас“. Ми 13 листопада скерували перший запит до Фінмону щодо дослідження джерела походження коштів за внесення застав щодо 5 підозрюваних осіб. 14 листопада ми надали доповнення, оскільки дізналися від ВАКС, які юридичні особи внесли заставу за тих чи інших фігурантів», — повідомив Кривонос на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
ЗМІ про це дізнались під час трансляції на ютюб-каналі народного депутата Ярослава Железняка.
Виявляється, до 28 листопада до відповідних органів скерували ще низку запитів.
«НАБУ надсилало запити щодо законності походження цих коштів, оскільки законодавство чітко визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застави», — розповів Кривонос.
«Ми отримали низку відповідей від Державної служби фінансового моніторингу…. Але можу сказати зараз, що не досліджено повною мірою поки що походження коштів у тих фізичних осіб, які вносили заставу і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу», — зазначив директор НАБУ.
Він наголосив, що важливо зараз — відстежити, чи не є ці кошти здобутими внаслідок, в тому числі злочинної діяльності цього бек-офісу або пов’язаних осіб, або осіб, які надають такі послуги з легалізації грошових коштів, в тому числі для внесення застав.
Чи можна говорити про те, що після минулого засідання ТСК процес роботи з Фінмоніторингом пришвидшився, Кривонос сказав: «Безумовно, можна стверджувати, що так».
Наразі невідомо, звідки взялися кошти у цих фізичних і юридичних осіб. Кошти внесені через банк.
Також Кривонос повідомив, що запити до Фінмоніторингу стосувалися і компаній, залучених до схеми легалізації коштів та компаній, які безпосередньо пов’язані із закупівлями «Енергоатому».
Поки що Фінмоніторинг не надав інформацію.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ заявило про викриття масштабної корупційної схеми в Енергоатомі. Група посадовців і посередників вимагала та отримувала від партнерів держкомпанії «відкати» у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Кошти легалізовувалися через «бек-офіс» у центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів.
П’ятьох осіб зі списку підозрюваних арештували. Двоє — Тімур Міндіч та Олександр Цукерман — виїхали з України. За словами нардепа Ярослава Железняка, брати Цукермани — Олександр і Михайло «вели фінансову частину у Міндіча».
Оприлюднені НАБУ записи розмов підозрюваних свідчать, що двоє втікачів разом із колишнім помічником екснардепа Андрія Деркача Ігорем Миронюком контролювали всю діяльність, контракти та кадрові призначення в Енергоатомі й не тільки там.
Читайте також:
«У Києві суд відправив під варту п’ятого фігуранта «справи Міндіча».
Ольга СКОТНІКОВА
