Фото: СБУ Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
Щомісячний обіг коштів, отриманих унаслідок незаконної діяльності, міг становити 1 млн доларів. Організатором оборудки виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва.
Правоохоронці ліквідували у Києві масштабну шахрайську схему, яка полягала у викраденні коштів із криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу. Про це повідомила СБУ у вівторок, 1 вересня.
Вказано, що розгалужена мережі криптошахраїв налічувала декілька десятків осіб. Вони видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах, та, використовуючи методи соціальної інженерії, психологічного впливу та кібертехнологій.
Щомісячний обіг коштів, отриманих унаслідок незаконної діяльності, міг становити 1 млн доларів. За даними Нацполіції, вже встановдено 62 потерпілих. Серед них громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших держав.
Організатором оборудки виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва. До «схеми» він залучив столичних айтішників. Вони під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування у цифрові активи.
Для пошуку жертв зловмисники поширювали у популярних Tелеграм-каналах повідомлення про «прибуткові» криптопроєкти. Щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку.
Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на підроблений вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс. На цьому інтернет-ресурсі користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану операцію.
«Насправді вебсайт містив спеціально розроблений шкідливий код – так званий «дрейнер». Після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси. У такий спосіб учасники схеми фактично «обнуляли» криптогаманці своїх жертв», – йдеться в повдомленні.
Під час 23 обшуків в офісах та оселях фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми». Також у них виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом, та 16 авто преміум-класу, зокрема марок Porsche, BMW, Mercedes-Benz.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в серпні правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів. Тоді було припинено роботу 94 таких структур по всій країні.
Зупинено діяльність наркомережі, яка вербувала людей через call-ценри
