Ігор Коломойський у суді. Фото: «Грати»
Ігорю Коломойському оголосили ще одну підозру за оборудки у ПриватБанку.
Відомому бізнесмену інкримінують шахрайське заволодіння понад 100 мільйонами гривен. СБУ та Офіс Генпрокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника ПриватБанку.
Правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного, втім, за даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Коломойського, який з вересня 2023 року перебуває в СІЗО. Проти нього вже відкрили кілька кримінальних проваджень, в тому числі й за виведення грошей із ПриватБанку.
За матеріалами нової справи, у 2014 році Коломойський та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн гривень, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.
Схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети.
Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу. Слідство вважає, що частина цих коштів зрештою потрапила на особисті рахунки організаторів схеми.
Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підконтрольного йому підприємства.
За попередніми даними, розмір завданих збитків банку складає понад 100 млн гривень.
До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Правоохоронці повідомили Коломойському про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.
Читайте також:
«З Естонії в Україну екстрадували організатора шахрайської схеми «авто для ЗСУ».
Олександр ГАЛУХ
